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Asunto:[grafologiauniversitaria] La policía nacional en una operación conjunta con el FBI de los Estados Unidos
Fecha:Sabado, 22 de Septiembre, 2007  15:35:35 (+0200)
Autor:Mª Luz Puente <marfrains @.......com>

Ministerio del Interior
MADRID ,  20/09/2007


En una operación conjunta con el FBI de los Estados Unidos

La Policía Nacional detiene a dos pakistaníes vinculados a la financiación del terrorismo internacional

Se les imputa un presunto delito de integración y colaboración con organización terrorista

Entre otros efectos, se les ha incautado documentación bancaria por valor de 53.000 euros y 7.000 euros en efectivo


Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el FBI de los Estados Unidos, han detenido en Madrid y Barcelona a dos súbditos pakistaníes vinculados a la financiación del terrorismo internacional. Se les imputa un presunto delito de integración y colaboración con organización terrorista.

Se han practicado cuatro registros, dos en Madrid, uno en Hospitalet de Llobregat y otro en Barcelona capital, en los que, entre otros efectos, se ha intervenido documentación bancaria con órdenes de transferencia de dinero a países árabes por valor de 53.000 euros y 7.000 euros en efectivo.

Estas dos personas se dedicaban a la canalización de fondos destinados a miembros o simpatizantes de organizaciones terroristas islamistas radicales tanto en España como en el extranjero.

La operación se inició en octubre de 2005, en el marco de la coordinación y colaboración con el FBI americano. Las investigaciones desarrolladas durante los años 2006 y 2007 dieron como resultado el descubrimiento de actuaciones delictivas enmarcadas en el sistema “Hawala”, uno de los sistemas que utilizan los terroristas islamsitas para su financiación, por un importe de 1.000.000 de euros. Mediante este sistema desvían el dinero obtenido con el tráfico de drogas hacia organizaciones islamistas radicales y grupos terroristas ubicados en Pakistán y otros países.

Las entregas de dinero fueron efectuadas en las ciudades de Madrid y Barcelona, lugares de residencia de los detenidos.

Sobre estos dos individuos existe una Comisión Rogatoria Internacional, relacionada con las diligencias previas 444/05 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de la operación “Atlántico”.

DETENIDOS Y EFECTOS INTERVENIDOS

Anar Muhammad Shan

Preces Mehmood Sandhu

En los cuatro registros realizados se han intervenido los siguientes efectos:

- Documentación bancaria con órdenes de transferencia de dinero a países árabes por valor de 53.000 euros.

- 7.000 euros en dinero en efectivo.

- Documentación y numeroso material informático (CD´s en idioma Urdú, ordenadores portátiles).

- Teléfonos móviles.

- Numerosa documentación de ciudadanos pakistaníes.

- Cintas de video.

 
 
Fuente:
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
 
Ministerio del Interior
Paseo de la Castellana, 5 MADRID (ESPAÑA)
Teléfono: + 34 1 537 1251

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





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